Почему бизнесмены попадают под санкции запада и как этого избежать

Во вторник, 25 февраля, президент США Дональд Трамп направил в американский Конгресс уведомление о продлении санкций в отношении России.

Речь идет о санкциях за Крым, введенных при президентстве Барака Обамы в 2014 году, а также при президентстве самого Трампа в 2018 году. В РФ на эту новость практически не отреагировали — продление санкций было ожидаемым.

Даже если бы Трамп захотел их отменить, он бы не смог этого сделать без одобрения Конгресса — соответствующая норма появилась в американском законодательстве в 2017 году.

Санкции США против России. СправкаПочему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать© РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За два месяца до этого — в декабре 2019 года — ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода.

Сегодня, когда состояние российской экономики далеко от идеального, в обществе порой возникает вопрос: а что было бы, если бы санкций не было? И как они вообще повлияли на экономику?

Что за санкции?

Говоря о санкциях, следует понимать, что вводились они не одномоментно и вызваны не только кризисом на Украине в 2014 году. Масштабные санкции в отношении РФ начали вводить еще в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского, который погиб в 2009 году.

На Западе считают, что гибель Магнитского связана с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, к которым могли быть причастны российские чиновники и сотрудники силовых органов. Тогда под санкции попали 57 физических и одно юридическое лицо.

При этом «закон Магнитского», который изначально был направлен против тех, кого считали причастными к гибели аудитора, позже стал распространяться на тех, которого подозревают в нарушении прав человека и принципа верховенства права.

Санкции за Крым и Донбасс были следующими. Они являются самыми масштабными.

При этом если в тех санкциях, которые вводили за Крым, фигуранты тем или иным образом связаны с происходившим на полуострове весной 2014 года, то в «донбасских» санкциях такой логики нет.

Под них можно попасть за близость к российской власти. В целом под эти санкции подпали 478 компаний и 286 человек. Списки меняются: из них исключают в случае смерти человека.

В 2015 году США ввели новые санкции в отношении РФ, которые касались кибератак, внятных доказательств существования и причастности России к ним в США так и не представили. Эти санкции позволяют Минфину США блокировать любые активы на американской территории лиц, подозреваемых в кибератаках. Под эти санкции подпали 27 человек и 11 юридических лиц.

Преемник Обамы на президентском посту — Трамп — в 2017 году подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который накладывает дополнительные ограничения на Россию, Иран и КНДР.

Под эти санкции попали 32 физических и 42 юридических лица. Что характерно, санкционные списки времен Обамы (санкции за кибератаки) и Трампа (CAATSA) могут частично совпадать. Т.е.

один и тот же человек может подпадать под несколько санкций.

Еще одна порция санкций была введена в отношении России за оказание поддержки правительствам Сирии и Венесуэлы, а также за сделки с властями КНДР. Под них в общей сложности попали 12 физических и 21 юридическое лицо.

Расширив антироссийские санкции, Трамп помог Байдену и укрепил экономику РФПочему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать© РИА Новости, Эва Мари Ускатеги / Перейти в фотобанк

В 2018 году ЕС ввел против России санкции, которые касались дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В РФ запретили экспорт товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» — авионики, подводных аппаратов, газовых турбин, калибровочного оборудования и т.п. В 2019 году по этому делу начали вводить санкции в отношении физлиц. Они затронули четырех человек.

В общем, говоря о санкциях, нужно понимать, что не все они вводились именно за Крым и Донбасс. Но как же они повлияли на российскую экономику?

Самая успешная отрасль

Говоря о пользе санкций, как правило, вспоминают сельское хозяйство. Тут успехов действительно немало. В 2019 году в один из своих визитов в Крыму президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ заняла первое место в мире по экспорту пшеницы на внешнем рынке.

  • «То же самое с мясом птицы, свинины, наша задача сейчас — расширить наше присутствие на китайском рынке», — отметил Путин.
  • Через несколько месяцев после слов президента крупнейший агропромышленный холдинг РФ — «Мираторг» — вышел со своей продукцией на рынок Гонконга.
  • Тогда же СМИ сообщили, что, по данным Росстата и Минсельхоза за предыдущий — 2018 год, Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов, 95% сахара, 84% молока.

В общем, с одной стороны — чистой воды победа. Но есть несколько «но». Во-первых, эмбарго на продукты европейских, американских и ряда других сельхозпроизводителей были контрсанкциями. Иными словами, это не они нам перестали поставлять продукты, а мы перестали принимать их продукты у себя.

Во-вторых, некоторые эксперты уверены, что пользу от контрсанкций получили не все аграрии.

«В выигрыше от снижения конкуренции оказались не сельское хозяйство и пищевая промышленность в целом, а отдельные секторы. Выпуск сыров и пресловутых «сырных продуктов», по данным Росстата, в 2014-2015 гг.

увеличился почти на треть, далее темпы роста замедлились до нескольких процентов в год. Другие бенефициары — производители тепличных овощей и фруктов, выпуск которых продолжает расти двузначными темпами.

Но эти секторы быстро росли и до 2014 года», — отмечал в своей статье для издания «Ведомости» экономист Андрей Сизов.

Глава СБУ обсудил с послом Швейцарии санкции против РФПочему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

  1. Кроме того, некоторые продукты питания РФ не в состоянии производить сама из-за географического положения и, соответственно, климата.
  2. «В силу климатических условий мы не можем заменить все импортные фрукты и овощи», — цитировало издание РБК управляющего партнера Agro&Food Communications Илью Березнюка.

Да и собственными силами «закрыть пробел» по морепродуктам, несмотря на рост показателей в рыболовецкой отрасли, Россия не в силах. В этой отрасли из-за контрсанкций лишь поменяли крупных поставщиков — с европейских на азиатских. При этом полностью избавиться от импорта в сельском хозяйстве России не удалось. Согласно данным Росстата, импорт продуктов растительного происхождения в РФ в 2019 году составил 4,6% от всего импорта, пищевых продуктов, напитков и табака — 4,3%, а продуктов животного происхождения — 2,9%. В последнем случае львиную долю импорта — 29,3% — составляет мясо и продукты из него.

Подытоживая можно отметить: да, успехи в сельском хозяйстве есть и успехи немалые. Но аграриям не стоит расслабляться в отсутствие конкурентов из Европы. Им следует помнить, что контрсанкции могут быть отменены.

  • «Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей, наших российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — заявил российский президент Путин в Крыму в марте 2019 года.
  • Но если в сельском хозяйстве можно говорить о положительном эффекте санкций (точнее — российского ответа на них), то в других отраслях все гораздо сложнее.
  • Двуличие Запада

В конце декабря 2019 года многолетний подрядчик «Газпрома» компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода «Северный поток-2» из-за нежелания оказаться под американскими санкциями. Ранее президент США подписал закон об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год.

Среди прочего он предусматривал и санкции в отношении тех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Таким образом миру и России в первую очередь наглядно продемонстрировали, как даже еще не введенные санкции, а лишь их угроза может повлиять на поведение некоторых компаний.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о выходе из другого инфраструктурного проекта уже российской компании — да какой — «Российских железных дорог».

«10 января Соединенные Штаты расширили санкции (до возможности их применения. — Ред.

) в отношении лиц, участвующих в крупных сделках, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающей и текстильной промышленностью в иранской экономике.

Группа предпринимает шаги по выходу из проекта», — передавало агентство «Интерфакс» слова в проспекте к евробондам, которые монополист планирует разместить в ближайшее время.

В 2017 году структура РЖД — ООО «РЖД Интернешнл» — подписала с «Железными дорогами Ирана» договор на электрификацию участка Гармсар — Инче Бурун и поставку российской техники и материалов. Стоимость проекта оценивали в €1,2 млрд.

При этом в РЖД отмечали, что на 85% проект будет финансироваться за счет экспортного кредита РФ, а остальные средства поступят от железных дорог Ирана. Работы должны были начаться в 2019 году.

Теперь же, судя по всему, этот проект если и будет реализован, то без участия российской компании.

«Контрпродуктивно и бессмысленно»: в Госдуме назвали продление антироссийских санкций ошибкой СШАПочему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В 2018 году российские компании уже попадали под санкции за инфраструктурный проект.

В мае ЕС ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста: «Стройгазмонтажа», «Мостотреста», судостроительного завода «Залив», проектировщика моста и подрядчика реконструкции трассы «Таврида». И все бы хорошо, но санкции были введены лишь после того, как была открыта автомобильная часть моста.

Причина такой медлительности могла быть довольно простой.

«Конструкторская документация на общую технологию фундамента Крымского моста — ExxonMobil. Модульный бетонный завод для моста собран немецким концерном Stetter.

Гидравлические молоты для забивания свай моста — нидерландские компании Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek, а также финская компания Junttan.

Поднятие арок осуществлено домкратами нидерландской компании Mammoet», — написал после открытия автомобильной части моста журналист Аркадий Бабченко.

Это пример даже попал в книги. Так, автор «Хулиномики» («Хулиганской экономики») Алексей Марков, который критически относится к нынешней российской власти и ее экономической политике, вспомнил о Крымском мосте.

«В августе Европа ввела санкции против 6 дружеских Путину фирм, «строивших» Крымский мост. Ирония в том, что санкции ввели только после завершения строительства. Почему? Потому что на такие циклопические проекты российская промышленность не очень способна, и строили мост европейские подрядчики: немцы, австрияки и итальянцы», — отметил Марков.

По его словам, европейцы не захотели вредить своим.

«Европа от своих откусывать не захотела: дождалась, пока завершатся хитроумно составленные контракты. Это к вопросу борьбы за справедливость, мораль отдельных политиков и нравственность всей человеческой цивилизации. Все они… (игнорировали — Ред.) и на Россию, и на Украину, и на то, чей Крым; заработать бы, и ладно, après nous le déluge», — писал экономист в своей книге.

Другой пример подобной хитрости — санкции, связанные с делом Скрипалей. Так, исключением из них стали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Одной из причин этого может быть сильная вовлеченность европейских и американских компаний в производство российского самолета Superjet.

Примечателен и избирательный характер санкций. Так, можно не сомневаться, что в ближайшее время санкции не затронут компанию ВСМПО-АВИСМА, которое поставляет титан таким монстрам авиастроения, как Boeing и Airbus.

Кстати, сама российская компания в 2018 году предупредила законодателей об опасности санкций против Запада в этой сфере (предлагалось в ряде отраслей промышленности запретить работу с компаниями, минимум 25% в капитале которых принадлежит США или другим государствам, поддерживающим санкции).

Вашингтон ввел санкции против «дочки» «Роснефти»Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать© РИА Новости, Алексей Агарышев / Перейти в фотобанк

«Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — указали в компании, напомнив, что 70% ее продукции идут на экспорт.

Таким образом, как мы видим, санкции применяются очень избирательно и очень хитро. И тут не мешало бы поучиться у Запада цинизму и прагматичности.

  1. Нельзя также отрицать вреда санкций не только для российских инфраструктурных проектов или подрядчиков, но и для некоторых отраслей экономики.
  2. К добру или к худу?
  3. Но что будет, если вдруг санкции отменят завтра?
Читайте также:  Как зарабатывает бизнес по созданию и продвижению сайтов – рассказывает Виктория Волошина

Отмена санкций, несмотря на всю их тяжесть для российской экономики, ни к чему хорошему не приведет, уверен директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. В комментарии изданию РБК он заявил, что потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.

Ранее в комментарии изданию The Financial Times неназванный советник Банка России тоже заявил о пагубности отмены санкций. По его словам, тогда бы была разрушена все государственная макроэкономическая политика, ориентированная на противостояние санкциям.

«Это стало бы катастрофой для экономики», — указал неназванный источник.

Таким образом, санкции имеют двоякое значение для российской экономики. Они — реальность, которую нужно учитывать при выстраивании экономической политики.

Замораживание активов и запрет на сделки с американцами. Как на олигархах РФ отразятся новые санкции

США расширили санкционные списки и внесли в них десятки новых лиц. Введение этих ограничений стало очередным этапом реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года.

Предыдущим этапом внедрения этого закона была публикация «кремлевского доклада» в январе 2018 года. Тогда минфин США представил в Конгрессе список из 210 высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

  • Члены Конгресса отмечали, что этот доклад будет использоваться для формирования новых санкционных списков.
  • Кто попал в списки?
  • Новые санкции США распространяются на 24 бизнесменов и высокопоставленных чиновников из России. В частности, в список попали семеро российских олигархов:
  • Владимир Богданов;
  • Олег Дерипаска;
  • Виктор Вексельберг;
  • Сулейман Керимов;
  • Игорь Ротенберг;
  • Андрей Скоч;
  • Кирилл Шамалов;

и 17 государственных чиновников:

  • Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка»;
  • Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел Российской Федерации;
  • Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами – участницами Содружества независимых государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия;
  • Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;
  • Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации;
  • Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации;
  • Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации;
  • Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам
  • Андрей Костин, глава ВТБ;
  • Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;
  • Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;
  • Владислав Резник, депутат Госдумы;
  • Александр Торшин, зампредседателя Центрального банка РФ;
  • Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе;
  • Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований;
  • Сергей Фурсенко, член совета директоров «Газпром нефти»;
  • Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации.

Под санкциями также оказались 12 юридических лиц, которые принадлежат или управляются вышеуказанными бизнесменами:

  • B-Finance Limited;
  • «Базовый элемент»;
  • группа En+;
  • «ЕвроСибЭнерго»;
  • объединенная компания «Русал»;
  • корпорация «Русские машины»;
  • группа ГАЗ;
  • агрохолдинг «Кубань»;
  • «Газпром бурение»;
  • «ЭнПиВи инжиниринг»;
  • «Ладога Менеджмент»;
  • группа «Ренова».

Восемь из них связаны с Дерипаской, четыре последние – с Ротенбергом, Шамаловым и Вексельбергом.

Санкции распространили и на две государственные компании – «Рособоронэкспорт» и принадлежащее ему кредитное учреждение «Российская финансовая корпорация». Причиной стала поддержка Москвой президента Сирии Башара Асада: минфин США подчеркивает, что поставками вооружения за границу занимается именно «Рособоронэкспорт».

«Российская элита больше не избежит последствий от действий власти»

Сообщая о расширении санкционного списка, министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что российское правительство причастно к враждебным действиям по всему миру, в том числе к оккупации Крыма, насилию на востоке Украины, снабжению сирийского режима ресурсами и оружием. Кроме того, Москва пытается подорвать демократию в странах Запада и проводит кибератаки, подчеркнул Мнучин.

«Российские олигархи и элита, получающие выгоду от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующих действий правительства», – добавил министр.

Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать

Мнучин: Российское правительство причастно к враждебным действиям по всему миру. ЕРА

Министерство финансов США отмечает, что ограничения являются продолжением «кремлевского доклада». «Сегодняшние меры направлены против указанных в докладе лиц, в том числе тех, которые извлекают выгоду из путинского режима и играют ключевую роль в злостных действиях России», – сказано в сообщении американского ведомства.

Однако в опубликованной (несекретной) части «кремлевского доклада» не упоминались восемь физлиц, которые сегодня попали под санкции: Тимур Валиулин, Алексей Дюмин, Александр Жаров, Константин Косачев, Владислав Резник, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, а также Игорь Ротенберг (в докладе указаны только его дядя Борис и отец Аркадий). Возможно, они были перечислены в засекреченной части документа.

Как санкции отразятся на россиянах?

Американский минфин сообщает, что все активы, принадлежащие указанным в документе лицам и компаниям, будут заморожены на территории юрисдикции США. Кроме того, американцам теперь запрещено заключать с ними сделки.

Лица, не являющиеся гражданами США, за сотрудничество с фигурантами списка и действия от имени фигурантов также могут столкнуться с санкциями.

Против юридических лиц санкции вводятся постепенно. До 5 июня 2018 года с ними по-прежнему можно проводить расчеты, «необходимые для поддержания или прекращения существующих контрактов или других соглашений». К разрешенным до 5 июня операциям, среди прочего, относится ввоз товаров, услуг или технологий в США.

Это касается всех 12 компаний, перечисленных в санкционном списке, и других организаций, где попавшие под санкции лица имеют как минимум 50% собственности.

В отношении холдинга En+, группы ГАЗ и объединенной компании «Русал» действуют другие ограничения. До 7 мая минфин США разрешает иностранцам проводить операции, необходимые для вывода долга, капитала и других активов из этих компаний и их передачи другим нерезидентам США.

Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать

Восемь из 12 компаний, попавших под санкции, связаны с Дерипаской. ЕРА

Что говорят эксперты?

В комментарии изданию «ГОРДОН» американский политолог Питер Залмаев отметил, что сегодняшние санкции – серьезный шаг, который может привести к существенной эскалации в будущем.

«Речь идет о заморозке активов, визовых ограничениях, запрете на ведение бизнеса и кредитовании в США. Всем участникам списка придется свернуть свой бизнес в Америке», – считает Залмаев.

Российский политолог Андрей Пионтковский заявил изданию «ГОРДОН», что нынешние санкции – это «разминка». «Говорить об аресте активов пока не приходится – для этого существует американское законодательство. То есть нужны какие-то судебные процессы. Они могут как пойти по этому пути, так и не пойти», – считает он.

Объем российских частных активов в США превышает $1 трлн, поэтому реальным ударом по путинскому режиму станет именно конфискация этих средств, уверен Пионтковский.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев в комментарии телеканалу «Дождь» отметил, что с помощью новых санкций американцы пытаются надавить на Путина через его ближайшее окружение.

«Когда я увижу реальные аресты имущества и денежных средств, запреты на посещение в отношении этих лиц – тогда можно будет говорить, что действительно США встали на тропу войны. А до настоящего момента это все действия, связанные с тем, чтобы оказать информационное давление», – сказал Исаев.

Он считает, что даже запрет на въезд в США не является серьезной преградой для российских бизнесменов, поскольку они могут встречаться с американскими партнерами и заключать соглашения на островах в Карибском море.

«Не исключаю, что если у Дерипаски сохранились положительные отношения с российской властью, мы будем спасать его за счет федерального бюджета. И все американские санкции лягут на плечи российских налогоплательщиков», – предположил Исаев.

Агенство РБК писало, что спустя несколько часов после введения санкций акции компаний Дерипаски обвалились на 10–20% и подешевели почти на $3 млрд. Акции крупных государственных компаний – «Газпрома», ВТБ и других – на новые санкции не отреагировали, поскольку ограничения введены против физических лиц – руководителей этих компаний, а не всего бизнеса.

На фоне расширения санкций также снизился курс рубля. На Московской бирже доллар за день подорожал на 0,42 рубля и впервые с 19 марта превысил отметку в 58 рублей.

Как отреагировали в России?

Попавший в список секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что введение санкций – «это их дело». Его слова приводит агентство «РИА Новости». Патрушев подчеркнул, что попадание под санкции не значит прекращение общения с США, поскольку «есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы».

Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать

Патрушев (слева) считает, что запрет на въезд в США не помешает договариваться с американцами. ЕРА

«Газета.Ru» сообщила, что глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринял попадание под санкции как «высокую оценку работы» своего ведомства. По мнению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, внесение в список означает, что «мы делаем все правильно». Об этом он заявил в комментарии телеканалу НТВ.

«Депутат» Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая находится под санкциями с 2014 года, в интервью «РИА Новости» назвала новые ограничительные меры «недальновидной и пугливой реакцией зарубежных партнеров». В качестве аргумента она привела следующий пример: если Трамп захочет пригласить ее на деловой ужин, то «не сможет из-за своих же санкций».

Как реагировать на американские санкции: опыт российских миллиардеров

Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать пресс-служба администрации президента РФ

19  декабря стало известно, что Минфин США уведомил Конгресс о своем намерении прекратить санкции, наложенные на En+, UC Rusal и ОАО «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней. Этот долгожданный для владельца компаний О. Дерипаски подарок последовал после 8 месяцев переговоров с ОFAC – главным администратором санкционных режимов США. Как известно, 6 апреля этого года О. Дерипаска вместе с рядом других олигархов (всего 36) – среди которых Вексельберг и И. Ротенберг  – был включен в санкционный список SDN list за «связь с режимом Путина».

Можно сказать, что основанием для включения О. Дерипаски в так называемый кремлевский список, а затем в санкционный послужило решение американского суда от октября  2017 г.

 Американский суд отказал в удовлетворении исковых требований Олега Дерипаски к Associated Press о защите чести и достоинства (иск о диффамации).

В суде обсуждались утверждения  Associated Press о  том, что  Манафорт, который возглавлял предвыборный штаб Трампа, лоббировал интересы Дерипаски  в США, и о нарушении Манафортом  Закона FARA (почему-то Дерипаска подумал, что его обвиняют в нарушении этого закона).

  Второе утверждение, которое Дерипаска не смог доказать как клеветническое, касалось того, что Дерипаска связан с российской властью. Сам Манафорт, этот главный стратег Януковича и идеолог трампизма, 21 августа 2018 г.

Читайте также:  Что в первую очередь должен знать менеджер по продажам – продукт или приемы убеждения

 судом присяжных был признан виновным по двум из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов. Поэтому решение американского суда о защите чести и достоинства против Associated Press практически явилось преюдициальным фактом для включения О. Дерипаски в санкционный список.

Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Главный продукт компаний Дерипаски – алюминий, который в том числе необходим для американской промышленности.

Поэтому  все 8 месяцев переговоров с OFAC общая лицензия для его компаний продлевалась неоднократно (4 раза), что позволяло продолжать  импортировать продукцию заводов олигарха и освобождала его партнеров от вторичных санкций. Также российское правительство не оставляло в беде компании миллиардера.

Так, EN+ предложила правительству РФ избавить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощности, повысив цены на электроэнергию для потребителей в Сибири на 12%. То есть за счет российских граждан Дерипаска хотел оплатить свои проблемы с американской юстицией.

Административный способ снятия санкций, которым воспользовались компании О. Дерипаски, закреплен в  31 SRF 501.

807, что говорит о том, что субъект, включенный в санкционный список, имеет право направить запрос на исключение из оного списка, поскольку, как он полагает, оснований для включения недостаточно (insufficient), он также вправе предложить обеспечительные меры (remedies): выход из организации или увольнение из организации (компании), которая находится под санкциями.  Кроме этого, субъект, обладающий большой долей в санкционном предприятии, может предложить передачу этой доли другому неподконтрольному ему лицу.

На ранних этапах, по данным СМИ, был разработан план, состоящий из трех пунктов.

  Они касались снижения доли Дерипаски в En+ ниже 50% (у предпринимателя было 70% акций компании, через En+ он, по сути, контролировал UC Rusal), его исключения из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещения в них представителей Дерипаски абсолютным большинством независимых директоров. Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и дал письменные заверения, что не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal, указано в материалах компании Mercury, которая лоббирует интересы Дерипаски в США. К тому же UC Rusal покинули гендиректор Александра Бурико и семь членов совета, номинированных российским бизнесменом. Из En+ ушел аффилированный с Дерипаской гендиректор Максим Соков.

В итоговом варианте формальным собственником акций Дерипаски в En+ станет ВТБ или иное утвержденное OFAC лицо. Акции принимаются для обеспечения исполнения кредитных обязательств компаний перед банком.

При этом сам ВТБ уже давно находится под секторальными санкциями.

Банку запрещено привлекать долговое финансирование в США сроком более 14 дней, однако обычные операции, в том числе фидуциарное управление активами, он может осуществлять, как и прежде.

Виктор Вексельберг, который также попал под санкции, пошел другим путем. 9 декабря сообщалось, что он подал петицию в Министерство юстиции США с требованием отменить ограничения против него. Но американское законодательство предусматривает ограниченный перечень видов обжалования.

Кроме способа ведения переговоров по разблокировке активов, которым воспользовался О. Дерипаска, можно обжаловать попадание санкций «по ошибке». Такой метод закреплен в 31 SRF 501.806.

В статье сказано, что субъекту, попавшему под санкции,  необходимо направить на адрес OFAC запрос на разблокировку с полными идентификационными данными, и директор службы уполномочен вынести решения. Этот способ повторяет положения об исключении из санкционных списков Совета Безопасности ООН.

 Но вряд ли этим способом воспользовался В. Вексельберг, поскольку доказать, что его фамилия написана с ошибкой, едва ли получится.

Последний способ – это запрос на получение  общих и специальной лицензии, но этот способ не является видом обжалования. Для  получения специальной лицензии в соответствии с 31-м Кодексом федеральных правил  501.801(b) необходимо составить запрос с указанием следующей информации:

– детальное описание конкретной сделки;

– контактные данные всех лиц, участвующих в сделке.

При предоставлении специальной лицензии компания обязуется предоставлять отчет по форме, предусмотренной специальной лицензией. В случае отказа в предоставлении лицензии, как и в случаях принятия отрицательного решения по запросам, упомянутых для первого и второго способа, обжаловать эти решения заявитель не вправе – внутриведомственная апелляция не предусмотрена.

Но это получение возможности на проведение сделки, а не снятия заморозки с активов. Напомню, что банки заморозили счета Виктора Вексельберга на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Поэтому г-н Вексельберг намерен судиться со швейцарскими банками UBS, Credit Suisse и Julius Bär.

Его адвокаты готовят иск на возмещение убытков в размере 200 миллионов франков из-за «заморозки» активов.

Какой все-таки способ выбрали юристы Вексельберга, пока остается неясным.

Судебный вариант обжалования санкций был выбран другим миллиардером, попавшим под санкции, – Валентином Гапонцевым.  3 декабря на рассмотрение Окружного суда округа Колумбия (г. Вашингтон) поступил иск В. Гапонцева и IPG Photonics Corporation против Минфина США и главы Минфина Стивена Мнучина. В иске В.

Гапонцев и его компания просит принять меры по исключению его из санкционного списка, поскольку с 2001 г.

он проживает в США, имеет американское гражданство, и весь бизнес у него также в этой стране, на этом основании он никак не связан с российской политической элитой, и необходимо считать ошибкой то, что российский «Форбс» включил его в список российских миллиардеров.

Как показывает опыт О. Дерипаски, решения американских судов выносятся не в пользу наших олигархов. И тому есть несколько причин. Во-первых, в ходе судебных заседаний через процедуру discovery (досудебное раскрытие информации) суду становятся известны дополнительные сведения, которые могут работать против позиции заявителей.

Во-вторых, американские суды не склонны вмешиваться в деятельность independence agencies, к категории которых относится OFAC.

Кроме этого, в отличие от европейских судебных инстанций (национальных судов, суда ЕС и ЕСПЧ), американские суды не связаны стандартами Европейской Конвенции по правам человека, поэтому ссылки на положительный опыт по исключению из санкций в европейских судах неприменим к американским кейсам.

Пока административный порядок снятия санкций с компаний (О. Дерипаска остается в санкционном списке) работает эффективнее, чем судебная защита. OFAC  открыт к диалогу, отвечает на вопросы и транспарентно координирует свои действия с заявителями, в то время как перспектива получения положительного результата для российских подсанкционных лиц в американских судах стремится к нулю.

——————–

Автор – кандидат юридических наук, доцент ВАВТ, эксперт по противодействию коррупции.

Россия без олигархов. Что означают новые санкции США для наших миллиардеров

Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать Фото Wang Zhao-Pool / Getty Imgaes Посланный Минфином США сигнал должен обнадежить тех фигурантов «кремлевского доклада», кто не связан с властью. Для остальных послание тоже вполне понятно

«В России нету олигархов», — заявил на днях Дмитрий Песков. А есть только представители крупного бизнеса, пояснил пресс-секретарь самого крупного отечественного «предпринимателя». Это замечание оказалось тут же и практически в полной мере учтено Министерством финансов США, опубликовавшим 6 апреля новое дополнение к санкционному списку.

Всего несколько дней назад появились сообщения о проверках и обысках, которым, по слухам, недавно подверглись в США неназванные российские миллиардеры.

С помощью сервиса отслеживания полетов Flightdiary's российские СМИ немедленно вычислили, что в Нью-Йорке приземлялись самолеты Романа Абрамовича, Михаила Прохорова и Виктора Вексельберга и предположили, что на этот раз удар будет нанесен по крупному российскому бизнесу, прежде всего с тем, чтобы, «создав ему проблемы», таким образом «надавить» на политические элиты страны.

Только что опубликованный Минфином США список говорит, я полагаю, о совершенно противоположном и очень обнадеживающем тренде. Большинство попавших в него фигурантов — функционеры режима, лояльнейшие из лояльных членов путинской «дружины», находящиеся на государственных постах годы, если не десятилетия.

Бывшие премьер и министры, руководители ФСБ и прокуратуры, которые никогда не станут в полной мере бывшими (Михаил Фрадков, Николай Патрушев, Владимир Устинов, Сергей Фурсенко); бойцы «силового» фронта, которые обеспечивали и обеспечивают личную безопасность Путина и созданной им системы (Владимир Колокольцев, Алексей Дюмин, Виктор Золотов, Тимур Валиулин); переметнувшиеся в окологосударственный бизнес профессиональные разведчики (Андрей Акимов и Андрей Костин); руководители государственных или частно-государственных корпораций (Алексей Миллер и Владимир Богданов) и облизывающие всю эту команду «парламентарии» (Константин Косачев, Владислав Резник и другие) — вот основная часть списка.

Да, в него вошли и «представители крупного бизнеса», но нужно понимать, какого именно. Можно ли считать бизнесменом Кирилла Шамалова, приближенного к власти и наделенного крупными пакетами акций? Андрея Скоча, бизнес-биография которого началась практически одновременно с избранием в 1999 году депутатом Госудумы? Игоря Ротенберга, сына одного из членов кооператива «Озеро»?

Конечно, есть и такие, кто и вправду начинал с предпринимательской деятельности (Олег Дерипаска, Сулейман Керимов или Виктор Вексельберг), но кто давно уже воспринимается скорее как поставщики разного рода неформальных услуг (от реальных дам полусвета на яхтах до виртуальных технологических новаций) на потребу кремлевским властителям.

Поэтому я бы прежде всего отметил, что список этот действительно исходит из правильного указания Пескова о том, что в нынешней России нет олигархов.

В ней действительно есть представители крупного бизнеса, с одной стороны, и коррумпированные чиновники вкупе с теми, кто променял бизнес на околовластное мельтешение — с другой.

Обнародованное властями Соединенных Штатов дополнение к санкционному списку состоит целиком из представителей этой второй категории лиц.

На мой взгляд, из этого можно сделать два вывода.

С одной стороны, список в его нынешней редакции — крайне важный месседж для большей части российского бизнеса. Сигнал, посланный из Вашингтона, предельно ясен.

Российский бизнесмен вполне может перемещаться по миру на Boeing-767 или на Airbus-321, владеть в Нью-Йорке баскетбольным клубом и болеть за собственную футбольную команду английской премьер-лиги, быть в прошлом кандидатом в президенты России или губернатором ее самого отдаленного региона.

И это совершенно нормально, если он в данный конкретный момент не погружен по уши в обслуживание финансовых, политических, или идеологических интересов кремлевского «ближнего круга» или сам не стал его «неотъемлемой частью».

И это исключительно хороший сигнал для тех, кто провел несколько последних месяцев в нервном ожидании дальнейших шагов американской администрации. Иначе говоря, после того, как был оглашен общий список тех, кто находится под подозрением, мы впервые увидели внутреннюю логику, в рамках которой будут накладываться реальные ограничения.

Читайте также:  Почему другие предприниматели помогают этой компании: вот что такое консультативный совет

И эта логика определяется представлением Запада о том, что основная угроза исходит от российских властей, а не от российских денег и, тем более, не от российского народа.

Я готов даже предположить, что никакого усиления контроля в отношении большей части принадлежащих отечественным бизнесменам за рубежом активов не случится, а чиновникам в то же время послан дополнительный сигнал.

С другой стороны, предложенное Вашингтоном решение указывает на формирующееся в США и других западных странах осмысление перспективной стратегии для противостояния вызывающему поведению России. Ставка на давление на бизнес, которое должно было воплотиться в давление на власть, по всей видимости, сочтена ошибочной. Причины я вижу две.

С одной стороны, западные политики, скорее всего, сочли, что такое давление не может быть достаточно сильным, так как российская власть зависит не от степени развития бизнеса и масштабов генерируемых им налогов, а по большей части от оприходования сырьевой ренты, «пропускаемой» через государственные корпорации, таможенные органы и налоговое ведомство.

С другой стороны, стало понятно, что западная правовая система требует щепетильного и конкурентного доказывания вовлеченности каждого конкретного подозреваемого предпринимателя в то или иное незаконное действо — и поэтому просто так ввести в отношении них санкции довольно сложно (а всякого рода unexplained wealth orders вообще проблематичны в отношении тех, кто годами декларирует высокие доходы и вовлечен в более или менее понятный и легальный бизнес).

Иначе говоря, Минфин и Госдепартамент США согласились в том, что сегодня в России нет олигархов, которые способны, используя свое положение в бизнесе, активно влиять на государственную власть и определять ее шаги.

Опубликованный список говорит о том, что бизнес в России воспринимается сегодня как либо независимый от власти (даже если он работает с государственными компаниями или бюджетными заказами — ведь иное и невозможно в стране, где госсектор составляет до половины экономики).

Либо как осознанно инкорпорирующийся в государственные структуры для обеспечения большей безопасности для самого себя, уничтожения конкурентов или создания особых условий работы, но не как диктующий власти, что ей следует делать.

Санкции против такого бизнеса и таких «бизнесменов» будут множиться, так как сама данная тактика воспринимается как наиболее опасный вид коррупции, поддерживающей существующее в России мафиозное государство. 

Это, как мне кажется, переломный момент в отношении Запада к России: если в 1990-е годы казалось, что бизнес захватил государственную власть, то в 2010-е мейнстримом стало обратное утверждение.

 Именно поэтому санкционный список от 6 апреля предполагает, что американские граждане и компании не могут вести бизнес с теми, кто является не столько предпринимателем, сколько агентом агрессивного государства и получает прибыли и преимущества не только от разнообразных действий последнего, на которых могут обогатиться и другие инвесторы, но непосредственно от обслуживания его нужд и решения ставящихся им задач.

Логичными выглядят и заморозка их активов в юрисдикции США, и возможное автоматическое распространение санкций на других лиц, которые сознательно осуществляют транзакции от имени или по поручению фигурантов списка в американской юрисдикции. Последнее понятие ввиду экстратерриториальности законодательства США выглядит очень широким.

Запад постепенно расширяет список тех российских государственных чиновников, которые в той или иной мере ответственны за текущий политический курс Российской Федерации (напомню, что особо значимые фигуры типа Игоря Сечина, Сергея Чемезова, Сергея Шойгу и многих других уже давно включены в списки «первой волны»).

И сегодня мы увидели, где проходит логическая граница этого списка — граница того круга, за пределами которого начинается может быть и не симпатичная для некоторых радетелей социальной справедливости и этических стандартов, но с точки зрения западных политиков, нормальная Россия. Россия, у многих представителей которой появился достойный повод выпить.

У некоторых – впервые за долгие месяцы. 

Американские санкции касаются любой компании: что нужно учитывать, чтобы не обвинили в нарушении санкций

Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать

Вопрос санкций так или иначе волнуют любого россиянина, который хотя бы иногда работает с иностранными клиентами, поставщиками или партнёрами. Однако мало кто в здравом уме решит, что следить необходимо не только за антироссийскими санкциями, но и за длинным санкционным списком США, который, судя по всему, становится частью международного права.

Экстерриториальное законодательство США

Долгие годы считалось, что законы конкретной страны действуют только на территории самой страны. Международные отношения регулируются международными же соглашениями. Однако за последние годы США изменили подход и показали, что их закон не только хочет, но и может быть сильнее, чем правила других стран.

Первой ласточкой стал закон FATCA, который потребовал от всех банков, в которых могут быть счета американских граждан, отчитываться о состоянии их счетов.

В случае отказа передавать информацию в налоговую службу IRS, банкам грозил штраф 30% на любые переводы через банковскую систему США.

Учитывая, что любой долларовый перевод и больше половины трансграничных переводов мира проходят через США, угроза показалась весомой.

  • FATCA – порабощение оффшорного банкинга
  • Весомой настолько, что банки выпросили у правительств стран, в которых они находятся, внести изменения в законодательство и обеспечить передачу данных за рубеж, что было недопустимо ранее.
  • Это позволило локальному американскому закону действовать на территории всего мира.

Конкретно FATCA позволил также появиться Единому Стандарту ОЭСР по обмену данными в автоматическом режиме. В отличие от американского закона, он всё же является инициативой международной организации, которую принимают государства на добровольной и заинтересованной основе, а не попыткой «принуждения к миру».

Казалось бы, что ещё нужно властям США? Видимо, контроля над американцами по всеми миру оказалось мало. Наблюдается новый сдвиг: теперь санкционные списки США также могут считаться «рекомендуемыми» для внедрения компаниям мира.

2 российских банка лишились доступа к SWIFT из-за санкций

Вы нарушаете режим НАШИХ санкций? Тогда мы идём к вам – за деньгами

Многие читатели нашего портала привыкли к качественному обслуживанию. Вы понимаете, что есть заведения, которые готовы выполнить ваши просьбы так, чтобы вам было удобно. Например, готовы переслать ваш заказ на конкретный адрес, чтобы вам не пришлось идти с дорогой покупкой через людную улицу.

В бутике Cartier в 2010 году видимо решили также: зашёл клиент, купил драгоценности и попросил отправить их по адресу гонконгской компании в Китай. Ничего удивительного. Затем клиент зашёл в бутик по другому адресу и попросил сделать аналогично. Магазин расстарался.

Спустя время Cartier, а точнее компания Richemont North America, Inc., которая является владельцем торговой марки, получила повестку суд и потенциальный штраф в 620 тысяч долларов за нарушение режима санкций. Оказалось, что компания не посмотрела в один из 26 списков санкций и отправила драгоценности компании, которая считается «крупным наркоторговцем».

Чтобы избежать суда, компания заключила с контролирующими органами сделку и заплатила 338 тысяч долларов.

США готовятся к захвату активов российских олигархов через санкции

Но этот случай хотя бы касается американской компании. Интереснее следующий: COSL Singapore Ltd.

, компания из Сингапура, которая является дочерней компанией китайского концерна, попала на штраф за поставки оборудования в Иран.

Нефтяное оборудование, которое компания заказала в США, а затем переправила в Иран, оказалось с маркировкой о невозможности импортировать его в страны под американскими санкциями.

Штраф составил 415 350 долларов. Но самое интересное, что контролирующий орган серьёзно обратил внимание не только на факт нарушения, но и на то, что в компании нет внутреннего регламента по соблюдению санкционного законодательства.

  1. Иными словами, если ты работаешь с США, то обязан не только международные соглашения выполнять, но и следить за списками санкций, которых, как упоминалось выше, в США 26 штук.
  2. Причём к проблемам может привести любое взаимодействие бизнеса с США, даже через банковский перевод.
  3. Панамский BALBOA BANK & TRUST попадает под санкции США

Заплатил не туда и не в той валюте

Приведём два ярких примера. Первый уже достаточно старый – это случай с французским банком BNP Paribas, который обязали заплатить штраф в 9 миллиардов долларов. Причина в том, что банк проводил операции с лицами с Кубы, из Ирана и Судана, которые входят в список санкций США.

При этом во Франции эти лица и страны не являлись подсанкционными. Однако сделки проводились в долларах и ЭТО стало причиной, почему США посчитали своим долгом вмешаться.

Мол, нашей валютой наших врагов не подкармливайте.

Случилось это в 2014 году, однако к сегодняшнему дню давление в связи с американскими санкциями только растёт.

И вот совсем недавно использование доллара снова стало причиной для проблем, теперь уже у россиянина. 3 года назад он переводил деньги своему отцу из одного российского банка в другой. Всё бы ничего, но опреация была в долларах и проводилась через американский банк, который понял, что один из российских банков – под санкциями. В итоге средства заморозили.

Потребовалось множество усилий, чтобы вернуть деньги. Но вместо радости обретения, человека ждал удар: ФНС потребовала оплатить штраф в 75% от «незаконной валютной операции» или 30 миллионов рублей.

Об особенностях этого дела мы писали отдельно.

Однако первопричиной стали санкции США уже конкретно против России.

В сухом остатке получается, что теперь необходимо держать в уме не только обычные бизнес-задачи и ограничения конкретного государства, но и правила США, те же списки санкций, если ваши дела каким-либо образом связаны с США. Даже если это просто использование долларов.

Какие рекомендации мы можем дать?

  • Определите, есть ли в вашем бизнесе или личных делах связь с США (партнёры, оборудование и т.п.);
  • Убедитесь, что вы, ваша отрасль, банк или партнёры не входят с список санкций США;
  • Откройте иностранные банковские счета в тех государствах, которые не попадают под санкции США и в тех банках, которые не внесены в чёрные списки;
  • Когда осуществляете перевод денег в валюте, убедитесь, что банки на обеих сторонах не находятся под санкциями;
  • Прежде, чем открыть банковский счет за границей, проконсультируйтесь со специалистами – это позволит избежать нестыковок между вашими целями, задачами и возможностями.

Записывайтесь на бесплатную онлайн-консультацию по подбору иностранного счета: info@offshore-pro.info.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *